Luego de los operativos en el microcentro porteño y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.
Las investigaciones ordenadas por Sergio Massa, para investigar quiénes están detrás de la última corrida del dólar, seguirán esta semana con la conexión “Rosario” de esa firma: el nombre que se pondrá bajo la lupa es el de la financiera, casa de cambio y ALYC Transatlántica.
En los documentos que se extrajeron de la sede de Nimbus, en la calle San Martín al 140 de la Capital Federal, figuraban operaciones de retiro de dinero de Transatlántica. A raíz de eso, los investigadores de Aduanas, AFIP y la Policía Federal ya están tras la pista de la firma rosarina, que supo auspiciar a Newells y Rosario Central y que tiene sucursales en el Aeropuerto de Rosario, en la peatonal Córdoba, en Venado Tuerto y en la City rosarina.
Además de sus negocios en la city porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA.
